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炸了!钱宝网宣告跑路?投资人无法提现

时间:2017-08-28 13:05  来源:网贷全搜索  阅读次数: 复制分享 我要评论

炸了!钱宝网宣告跑路?投资人无法提现

  (原标题:重磅!钱宝网做实跑路,百亿资金去向不明)

  2017年8月28日消息,刚刚,据知情人士爆料,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现

  钱宝宣告跑路!投资人无法提现!8月27日最新消息,据内部人士爆料,钱宝网上海总部已经搬空,现场只剩散乱一地的垃圾。同时,投资人发现,其在钱宝APP上已无法提现。据该名投资人提供的截图显示,其投资超百万的账户被钱宝系统冻结,理由是“异常操作”。

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  狡兔三窟?狡兔N窟?

  直到此刻,钱宝投资人才惊讶地发现,他们在网络上居然找不到钱宝网上海总部的真实地址信息。在钱宝的官网上,留下的还是其在南京的旧地址,早已人去楼空:

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  如今钱宝网彻底跑路,张小雷不见踪影,投资人才大呼上当。

  实际上,早在今年4月份,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

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  同时,有宝粉反映,其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时,被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。

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  至此,这个继e租宝后中国最大的集资诈骗案,或许将要陷入投资人无处维权的窘境。据钱宝网投资者维权群统计,仅上海钱宝网总部,其可能存在的地址就高达6处之多。真真的狡兔三窟啊!

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  旗下多家空壳公司,有公司专事洗钱

  截至目前,钱宝官方声称用户注册量已超过2亿,且平台流水超过500亿,成为中国自e租宝之后的第一大非法吸储、非法集资平台。钱宝最初是由江苏钱旺智能系统有限公司发起成立,到目前已经投资30多家公司、遍布全国10余省市的规模。

  如同一颗毒种快速生根发芽开花结果,罂粟花的美丽和毒果所带来的虚幻让无数人沉迷于躺着也能赚钱的梦境之中难以自拔。

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  钱宝属于借助互联网行为进行非法集资这种新变种方式,也就是通过所谓的空头任务(没有实际广告合同,实际的物流发货,只是用用户押金支付用户收入)来实现投资者的高回报,目前回报率达40%,且通过长期多年的复利投资回报超过了本金的数十倍者数以万计。

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  据上图统计平均年化收益接近了40%,如果获得的收入循环投放两年左右就会达到数十倍的收益。

  所谓的任务名称:宝习、享娱、钱淼、翊珍、酷雅、定菱、滕榕、钱柳、商肃、东亿先程、苏润实业,都是前述跟钱宝相关联子公司的名称。

  这些任务最短55天,最长81天,也就是两到3个月。每个子公司的此类任务都在3000-5000个,按保证金来算每个任务涉及的押金总数都在10亿元左右。

  那么,从此表推算:11个公司的任务涉及押金总额超过100亿元。

  经调查,这些公司虽然都有正常的工商注册,但是从公司介绍以及公司业务市场来说基本属于空壳公司,没有实现盈利能力的业务存在。

  同时,通过查询企业关联图谱可知,钱宝旗下关联多个“跨境结算公司”、第三方支付公司。

  此次钱宝总部搬空,很有可能是洗钱完毕,组织者出逃。

  钱宝投资人,网贷,与中国千千万万个非法集资诈骗案一样,面临血本无归的局面。

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  许多钱宝的投资人可能不知道,张小雷是个诈骗一生的老骗子。2003年,张小雷因为“泛美亚事件”锒铛入狱。张小雷,1969年出生,时年仅34岁。

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  在“泛美亚事件”中,张小雷出任泛美亚公司CEO,以“向海外输送足球学员的名义”,先后将50多名小球员送到南美留学,并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径,总计诈骗资金约1000多万。