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123家最新失联私募,中晋涉及400亿大案!

时间:2018-05-16 17:33  来源:网贷全搜索  阅读次数: 复制分享 我要评论

第二十一批失联私募出来了,真心吓人,一共有123家。盘点下来,这批的失联私募中有中晋的子公司,还有非法集资二十多亿的泛亚新疆公司私募等,大牌云集……

1、中晋的子公司跑了

2、海河金融二股东失联

3、新疆泛亚非法集资


第二十一批失联私募

中基协公告称,在第二十一批自律核查工作中,又有新增123家私募公司或失联,试了各种联系方式,都没卵用。


此次发布的123家拟失联机构名单如下:

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天眼查询123家失联机构名单发现,这些拟失联私募机构注册地在北京的有20家、上海地区有26家、深圳地区有23家。


此外,近年的重大非法集资涉案主体如中晋旗下中晋股权投资基金管理(上海)有限公司和泛亚旗下新疆泛亚有色金属投资管理有限公司,暴雷平台海河金融的股东中投融信(北京)基金管理有限公司等都在列。

列入原因还是那些,未按要求进行产品更新或重大事项更新累计两次及以上,未按要求按时提交经审计的年度财务报告等等。


1、中晋的子公司跑了

然后要说的是今天的主角之一,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司。由鼎鼎大名的中晋集团运营主体国太投资控股(集团)有限公司全资控股的。


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123家最新失联私募,中晋涉及400亿大案!

▲中晋股权投资基金管理(上海)有限公司资本版图

2016年4月,因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资**犯罪,“中晋系”相关公司被上海警方查处,20余名核心成员被全部抓获。

2017年6月22日,上海二中院公开开庭审理此案。公诉机关指控,被告单位国太集团以非法占有为目的,使用**方法向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元,案发时未兑付本金达48亿余元,涉及上万名投资者。

2018年1月,经上海会计事务所审计,沈嘉、李伟两人非法集资共计328846708元,未兑付本金共计33831771.1元。


123家最新失联私募,中晋涉及400亿大案!


法院判决:


一、被告人沈嘉犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元;


二、被告人李伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元;


三、在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人;在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人;不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。


2、海河金融二股东失联

先来说下被列入异常机构的中投融信(北京)基金管理有限公司由周加华全资控股的。对外投资仅有一家公司,是天津海河普惠金融信息服务有限公司,控股10%,为第二大股东。

很明显,周加华设立这个公司,就是为了入股互金平台,分一杯羹。

去年七八月的时候,有投资人反映这平台提现困难,2000万拿不出来,接着各种官方群炸开了锅。

2017年,天津市东丽区市场和质量监督管理局因在海河金融其认证的公众号上发布“中央政治局委员、原天津市委书记、现任统战部部长孙春兰莅临企业亲自剪彩”的内容与客观事实不符,构成虚假宣传,对海河金融进行处罚。

大家引以为戒吧,一家私募对外投资的数量很少,还大多是互金平台这类的,就要当心点了。虽然不敢下定论,但看着总归有点小方。


3、非法集资20多亿的新疆泛亚

新疆泛亚有色金属投资管理有限公司,成立于2015年4月,同样被列为异常机构。

新疆泛亚的股东为韩旭奎和欧德玉两名自然人,从股权关系上看,倒是与泛亚的违法犯罪主体昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司并无关联。


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