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重磅!爱钱进被爆家丑!被骗近700万!

时间:2018-05-16 23:57  来源:网贷全搜索  阅读次数: 复制分享 我要评论

据《今晨6点》报道,北京HP公司烟台分公司员工勾结公司客户,以虚假资料骗取总公司贷款100余笔,金额近700万元!

5月10日上午9时,烟台市区某大厦门前发生令人惊讶的一幕:警灯闪烁,43名男女被大批警察押送上警车……

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2018-5-16 23:48 上传




那么,报道中提及的这家“HP公司”是哪家公司呢?

自媒体“金融孙行者”扒出了这家公司其实就是位于北京的凡普金科,也就是爱钱进的母公司,来看具体内容:

01
分公司员工内外勾结,凡普金科被曝家丑

前几天老孙的朋友圈和微信群里分别收到这样的信息:

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2018-5-16 23:49 上传




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后来经过多方询问,以及烟台市芝罘公安的通告,老孙才得以了解来龙去脉:北京HP总部举报烟台分公司员工勾结客户和黑中介,以虚假资料骗取总部贷款100余笔,金额近700万元!

2017年3月以来,HP公司借款业务中的还款环节接连出现异常情况:

有大批借款客户在进行前6期还款后不再履约,而更令人不解的是,公司安排人员电话催缴,其中的大部分客户已经处于失联的状态!而这些客户都为烟台分公司所有。

4月27日,北京HP总部指派赵文到烟台市芝罘区向阳街派出所报案。芝罘公安当即责成法制大队、向阳街派出所组成专案展开侦查。

专案组很快获取了一手资料,本案中逾期还款的客户有72人,借款总额达677万元。经进一步调查72人的银行流水记录,有70名客户提供了假证明!而72人的社保情况均系伪造!也就是说“逾期”客户的借款资格均系凭空捏造!

(下图为伪造的虚假资格证明)


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2018-5-16 23:50 上传





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“借款”有一套极为严格的审核程序,因而北京HP公司认定:大量客户造假不会是意外,肯定有内外勾结**嫌疑。民警对前六期还款展开“逆向”侦查后再有斩获,部分还款人中出现了一位“不借款却还款”的人——姜福。姜福是谁?


“姜福系北京HP公司烟台分公司的客服专员,他的主要工作是审核客户信息。”


“不借款却还款”说明姜福牵连案中;如此多的客户信息造假,姜福身处重位在审核中没觉察、没拒绝、没汇报,这其中必然有诈!


经海量工作确证,犯罪证据越来越多的汇聚到姜福以及负责该项业务的20几个部门经理们身上,姜福等有重大作案嫌疑!



为了配合警方收网,5月10日,北京HP总公司召集的一场“特殊”会议正在烟台阳光100大楼如期举行,70余名警察突然现身会场,43名犯罪嫌疑人应声归案。


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2018-5-16 23:51 上传



经核实,2017年3月以来,嫌疑人姜福等与公司业务员、客服员、风控审核员等沆瀣一气,在各县市区分拉了72名借款客户,并为其做假银行流水以及社保记录,后以此“借款资格”向总公司借款677万元。借款中10%-20%给了借款客户,剩下款额,除了履约前6期还款外,全被参与案件嫌疑人分赃占为己有。


02

距离案发时间已近一年,到现在才发现?


从整个金融行业来说,以各种非法方式欺诈和骗贷的现象一直存在。许多人为了谋取不法收益,私下勾搭合作,避开风控规则,让人防不胜防。骗贷的事,不绝于耳。


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