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SKY云世纪再现庞氏骗局 专家:境外投资增加追责难度

时间:2017-12-27 15:33  来源:央视   阅读次数: 复制分享 我要评论

(原标题:SKY云世纪再现庞氏骗局 专家:境外投资增加追责难度)

据中国之声《新闻纵横》报道银#行#贷#款,“贫穷到你为止,富翁从你开始”——这样充满诱惑力的标语出现在最近网络上一篇名为《SKY云世纪是不是真的》的投资文章开头。文章介绍,“蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”银!行!信!息!港!,即“SKY云世纪”,公司总部在海外,在全球多个国家和地区运作银 行 利 率,是创新版的拆分盘。紧接着文章中就以表格的形式详细标明了七次拆分的全过程,最终可以赚到十倍的利润。而事实上,这个号称“全新理念的创富平台”,却没有任何权威官方资料。


近年来,类似这类针对中国投资者的境外投资诈骗屡见不鲜。总体来说,境外公司、境外项目、大量发展下线,都是这类骗局的主要特征。近日银行 贷款—利 率 网,中国驻哥打基纳巴卢总领事馆发文提醒中国公民,这家名为“蓝天国际控股集团”的机构,假借房地产项目,在马来西亚沙巴州哥打基纳巴卢进行非法营销活动,中国国内民众要时刻擦亮眼睛阅读yinhang123.net,提高警惕,谨防上当。在网络上查询不到任何官方资料的神秘公司——“蓝天国际控股集团”,到底是一家什么样的公司?诱人的十倍收益骗局究竟怎样操作?


哥打基纳巴卢推荐,也叫亚庇,是马来西亚沙巴州的首府,也是东马来西亚的工业及商业重镇。前段时间银行信息港:,马来西亚媒体报道说www~yinhang123~net,有“不明公司推售房产”,一天“一千多中国人去考察”。


沙巴房地产发展商公会秘书长洪国维告诉中国之声记者,沙巴州风景秀美,这两年中国成为第一大旅游客源国,当地房屋的价格合人民币一万左右一平米。大约一个月前,大量中国游客来到亚庇市郊的“世界五洲风情庄园”考察,“上次浩浩荡荡地来了两千名左右,来了很多批,在五星级酒店招待他们,豪华车迎接,他们可能把钱就放进去了。三个星期前www-yinhang123-net,我遇到一位香港游客,我问他放了多少钱,他说放了几十万。”


“世界五洲风情庄园”yin+hang+123,对外号称是占地2000英亩的房地产项目。当地政府有关部门已公开声明银 行 贷 款 利 率 网,政府从未批准过该项目,应为不法分子利用并不存在的虚假地产项目,进行非法营销活动。洪国维说网站,这个地方距离亚庇一个多小时车程,项目用推土机和宣传布条造成开工假象,但实际上在当地“土地局”并没有查到任何项目资料,“在当地,我们很熟悉,于是联系了当地所谓的土地局,明白这样的土地并不适合开发。如果需要开发,必须得到审核和批准。但是,这个项目一点资料都没有。”


对此,中国驻哥打基纳巴卢总领馆发文提醒中国公民本文来自:银行信息港,注意防范境外诈骗。记者了解到copyright:,实施非法营销活动的是“蓝天国际控股集团”,简称SKY,高度疑似在从事传销性质的非法集资活动。


根据网络资料,“蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”,总部在菲律宾,该集团宣称,其旗下SKY国际商城是一家提供会员消费理财平台,SKY币则是一种新型的虚拟货币。


SKY理财平台属于拆分模式。该集团国内一位工作人员说银!行!信!息!港!,拆分的意思是翻倍,投资者需要注册账号、购买云积分银-行-信-息-港,1美金等于1积分推荐,经过7次拆分后,将获得10.8倍的收益,“比如,你的账号有1000块钱,拆分一次,会翻倍到2000,从2000再翻倍到4000,一共拆分七次,即翻倍七次银-行-信-息-港,一年零两个月,就可以拿到十倍左右的收益。”


SKY的这位工作人员说,根据投资金额不同,投资者将会被标上一星、三星、五星等级别,因为买的人多,卖的少,所以只涨不跌,这是静态收益,动态收益还包括推荐奖、对碰奖、领导奖和见点奖等,这被认为是“拉人头”,“推广会员,公司会给动态奖励。买的人多,价格就会上涨、翻倍。如果每个人都来购买,就会翻倍上涨。”


SKY骗术的特点,还结合了所谓的“实体”——“世界五洲风情庄园”,当然此实体也被证明是虚构的。SKY宣称这是与拆分平台对接的实体www~yinhang123~net,号称一旦建成,门票必须用云积分购买,因此会员都会受益。SKY工作人员说:“公司有100多万会员银-行-信-息-港,盘子里6亿多资金。”


盘子里庞大的资金金额和会员数量、拉人头式的动态收益手段,所有的信息都指向常说的“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”,即庞氏骗局。简单来说就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多投资。实际上,在生活中,“SKY云世纪”这类骗局早已不是第一回出现。那对于这类型的骗局,又该如何防范?


记者在网络搜索,多位网友反映家人或朋友上当受骗银行 贷款-利 率 网,微博用户拾里拾花说:“我妈最近被表姐哄骗加入一个名为‘SKY云世纪’的微信群银&行&利&率,称最少投750,一年后可分红几千。”


网友西柚说:“我有一朋友,投了20万,现在拉不到下线,想拉我。不好好上班,非做白日梦。”


实际上yin~hang~123~net,这样的拆分骗局,曾有SMI 、AGK、MBI等理财平台先例。去年底,被告人何振球等人以加入MBI理财活动能够取得高额收益为名银#行#贷#款,引诱他人参加,骗取钱财,被徐州中院以组织、领导传销活动罪判处刑罚。


徐州市中级人民法院案件主审法官庄彬告诉中国之声记者,MBI理财活动设置直推奖、对碰奖、领导奖三种奖项,以发展人员的数量作为计酬的依据,而拆分模式的收益需要不断发展下线,并人为抬高虚拟货币的价格银#行#贷#款,使早期进入者获取受益,“MBI理财活动的参与者银#行#贷#款,需要缴纳入门费来获取资格和等级,参与者按照推荐发展的加入顺序,组成上下线层级,直接或者间接通过发展下线获利,引诱参加者发展下线骗取财物,该模式符合传销组织的特点。”