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互金平台“机智投”涉嫌非吸 三名高管被抓

时间:2018-01-05 05:32  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

网贷全搜索():互金平台“机智投”涉嫌非吸 三名高管被抓

平台名称:   机智投  
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5月11日,据北方网消息,网上投资平台“机智投”共向1415名群众不法吸收公众存款,三人被警方抓获,日前,天津市滨海新区人民法院对这起不法吸收公众存款案作出一审判决。

互金平台“机智投”涉嫌非吸 三名高管被抓

据报道,2015年3月,滨海新区公安局保税分局经侦支队陆续接到多名群众报警:网上P2P投资平台“机智投”负责人失联。公安机关依法立案侦查,对该公司总经理黄某某、法定代表人吴某某、公司副总傅某某进行上网追逃。经多警种配合工作,于2015年5月7日在天津市内将上述三人抓获。

三名犯罪嫌疑人到案后交代,黄某某为筹集创业资金,于2013年12月17日,操作吴某某身份证件注册创立了聚宝盆公司,吴某某任法定代表人,黄某某任总经理并实际掌控公司,傅某某任副总经理。聚宝盆公司又委托一家网络科技公司开发建设了“机智投”互联网投资平台。在未经相关部分批准的情况下,聚宝盆公司以各种推广形式,宣传“机智投”平台上的投资项目能够获得不变且高额的回报,招揽客户并签订《借贷及担保处事协议》,将捏造的投资项目分为34个差异项目进行发布,向社会不特定人员吸揽资金。后因资金链断裂,网站停止提现,三名犯罪嫌疑人失联。

据悉,聚宝盆公司共向涉及30多个省市的1415名群众吸收公众存款,截至案发共吸揽资金191万余元人民币,尚有881人未兑付,涉及资金约146万余元人民币。案发后,追缴涉案资金114万元人民币。

天津市滨海新区人民法院已对该三名犯罪嫌疑人以不法吸收公众存款罪作出一审有罪判决。三名犯罪嫌疑人服从一审判决,现判决已生效。

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